半岛体育app本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的议案

　　8、议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案

　　9、议案名称：关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部9.4%股权暨关联交易的议案

　　上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）系公司的控股股东，持有公司51,989,300股股份（占公司股份总额的28.64%）。因其系第9项议案所述股权出让的交易相对方，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案所涉股权转让构成关联交易，汇丽集团已回避表决该项议案。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。