半岛体育app本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场方式投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事周芬女士、董事张洪斌先生因工作原因请假，未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人,监事会主席丁炜刚先生因工作原因请假，未出席本次会议；

　　7、议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

　　1、议案7所涉及的关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司对该议案予以回避表决。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。